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【公告】金豐機器工業股份有限公司召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.07.20 00:00
日  期:2012年07月20日公司名稱:金豐機器(1557)主  旨:金豐機器工業股份有限公司召開101年股東常會。發言人:趙子巖說  明:1.事實發生日:101/07/192.發生緣由:金豐機器工業股份有限公司召開101年股東常會。3.因應措施:(一)股東常會召開時間:101.9.24(星期一)上午9時整(二)股東常會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)(三)會議內容:1.報告事項:(1)100年度營業報告書(2)監察人查核100年度決算表冊報告。(3)本公司庫藏股執行情形。2.承認事項(1)100年度財務表冊案。(2)100年度盈餘分配案3.討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)解除新選任董事之競業禁止限制案。4.臨時動議5.散會(四)持有已發行股份總數百分之一股上股份之股東,依公司法第172條之1,

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均

不列入議案:

1.受理提案期間及處所:受理提案期間自101.7.23起至101.8.1止,掛

號郵寄者以郵件送達日期為憑,受理處所:請將相關資料送達「彰化

縣彰化市彰水路186號」。

2.股東所提議案以300字為限,超過300字者,該提案不予列入議案;

提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

3.本次股東常會召集權人得不列入股東提案之情形:

(1)提案股東於公告受理期間外提出。

(2)提案股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一者。

(3)該議案非股東會所得決議者。(五)本次股東常會停止過戶期間:自101.7.27起至101.9.24止。(六)開會通知書及委託書將於股東常會開會日30日前寄發各股東。惟對於持有記名

股票未滿1000股之股東,依證券交易法第26條之2規定,以本公告為通知。(七)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38天前,

請備妥委託書徵求人書面資料(出席股東常會委託書徵求資料表、持股證明文

件)、擬刊登之書面及廣告內容定稿,於101.8.16前依規定將相關資料送達:

彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告,寄發之開會通知書亦將

包含徵求人資料及委託書。(八)除分函通知外,依法特此公告。4.其他應敘明事項:無

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