亞泰：亞泰影像科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

壹、依據：一、行政院金融監督管理委員會101年6月20日金管證發字第1010026453號函。二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年07月19日證櫃債字第1010017797號函。三、依公司法第252條、證券交易法第34條第1項及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條之規定。公告事項：一、公司債名稱：亞泰影像科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(代碼：49741，簡稱：亞泰一)二、發行金額為新台幣參億伍仟萬元整。三、發行價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，按票面金額100%發行。四、發行日期：民國101年7月23日。五、票面利率：0 %六、本息償還期限與方法：發行期間三年，自民國101年7月23日開始發行，至民國104年7月23日到期。除債券持有人依「亞泰影像科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」(以下簡稱「本辦法」) 依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條由本公司提前贖回，或本辦法第十九條債權人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換債到期時按債券面額以現金一次償還。七、債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。八、代理還本付息暨公司債過戶機構：中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部，電話: 02-2818-1911，地址: 台北市重慶南路1段83號5樓。九、本次發行之轉換公司債謹訂於民國101年7月23日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯中心上櫃買賣。十、本公司備有簡式公開說明書，並陳列於股務代理機構，另歡迎上網至公開資訊觀測站「網址：http://newmops.twse.com.tw」免費查詢。十一、特此公告。