旭軟：旭軟電子科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃公告。

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會101年7月4日金管證發字第1010028503號函核准在案。二、證券交易法第34條第1項之規定。三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年07月18日證櫃債字第10100177961號函同意，自101年07月20日起在證券商營業處所買賣。公告事項：一、發行人名稱：旭軟電子科技股份有限公司。二、債券名稱：旭軟電子科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債（代碼：33901，簡稱：旭軟一）。三、櫃檯買賣開始日期：101年7月20日。四、發行總額：新台幣四億元整。五、票面金額：新台幣壹拾萬元整。六、發行期間：發行期間三年，自民國101年7月20日開始發行至104年7月20日到期。七、發行價格：依債券票面金額十足發行。八、票面利率：0%。九、擔保方式：本公司債為無擔保公司債。十、還本方式：依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無須訂定付息日期及方式。本公司到期時按債券面額以現金一次償還。十一、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。十二、代理還本暨公司債過戶機構：大華證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-2389-2999 。 十三、受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司。十四、本次發行之轉換公司債謹訂於101年07月20日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。十五、本公司備有簡式公開說明書,並陳列於股務代理機構,另歡迎上網至公開資訊觀測站「網址：http://newmops.tse.com.tw」免費查詢。十六、其他說明:無。十七、特此公告。