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中天生技:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.07.18 00:00
第二條 第21款1.董事會決議日:101/07/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(一)林衛理 董事長兼任總經理(二)翁淑鈺 投資事業部總經理(三)馮南陽 保健事業部總經理3.許可從事競業行為之項目:(一)林衛理(1)泉盛生物科技股份有限公司董事長兼任總經理(2)泉發生物科技股份有限公司法人董事長代表人(3)台灣浩鼎生技股份有限公司法人董事代表人(4)合裕管理顧問股份有限公司法人董事代表人(5)合一創新投資股份有限公司法人董事代表人(二)翁淑鈺(1)中天(上海)生物科技有限公司董事(2)鴻營(上海)貿易有限公司董事(3)上海百醫奧製藥有限公司董事(4)中天健康事業股份有限公司法人董事代表人(5)棉花田生機園地股份有限公司法人董事代表人(三)馮南陽(1)上海百醫奧製藥有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案除林衛理董事長迴避外,經其他出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):(一)翁淑鈺 投資事業部總經理(二)馮南陽 保健事業部總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)翁淑鈺(1)中天(上海)生物科技有限公司董事(2)鴻營(上海)貿易有限公司董事(3)上海百醫奧製藥有限公司董事(二)馮南陽(1)上海百醫奧製藥有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區施惠路688號。(二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號。(三)上海百醫奧製藥有限公司-上海市松江區茸陽路200號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(一)中天(上海)生物科技有限公司-中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究、開發等。(二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料(特定商品除外)的進出口、批發、佣金代理(拍賣除外)及其他相關配套業務。(三)上海百醫奧製藥有限公司-生產錠劑、銷售產品並提供相關技術諮詢服務。10.對本公司財務業務之影響程度:(一)中天(上海)生物科技有限公司-該公司為本公司之子公司,依權益法認列投資損益。(二)鴻營(上海)貿易有限公司-該公司為本公司之子公司,依權益法認列投資損益。(三)上海百醫奧製藥有限公司-該公司為本公司之子公司,依權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

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