日　　期：2012年07月18日公司名稱：旺能(3599)主　　旨：本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：梁榮昌說　　明：1.臨時股東會日期:101/07/182.重要決議事項:討論暨選舉事項(一) 補選本公司獨立董事一名。選舉結果:獨立董事當選人陳永清先生(二) 解除本公司董事及新任獨立董事之競業限制案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(三) 發行限制員工權利新股案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(四) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.其他應敘明事項:無