美國國務院「洗錢與金融犯罪報告」指出，由於墨西哥對銀行監管的鬆懈，販毒集團在美國販毒的收入送到墨西哥漂白，每年總數介於一百九十億美元至三百九十億美元之間。
墨西哥四十二家銀行中五家主要銀行，包括十七日出席參議院聽證會的「匯豐銀行」墨西哥分行在內的四家外國銀行，占可疑匯款總數的七成。
美參院調查顯示，「匯豐銀行」涉清洗世界各地非法黑錢，特別是來自販毒集團和諸如伊朗、敘利亞、開曼群島及被列入制裁名單的國家及非法組織。匯豐墨西哥分行僅在二○○七至二○○八年間即已向該行美國分行匯出七十億美元，甚至為客戶轉匯至開曼群島。
該行在聽證會前發布聲明坦承，過去可能有一些規定不符監管單位和客戶的期待，但去年起已著手改善，相信今後會做得更好。