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每年總數最高達390億美元 匯豐墨國分行 洗錢天堂

中時電子報/郭篤為/巴拿馬市十七日電 2012.07.18 00:00
美國主要毒品來源墨西哥,毒梟不僅賺取非法財富,更透過監控鬆懈的銀行體系清洗黑錢。美國國會針對「匯豐銀行」(HSBC)調查顯示,該行墨西哥分行對高危險群帳戶的疏忽,使其成為非法洗錢的管道。

美國國務院「洗錢與金融犯罪報告」指出,由於墨西哥對銀行監管的鬆懈,販毒集團在美國販毒的收入送到墨西哥漂白,每年總數介於一百九十億美元至三百九十億美元之間。

墨西哥四十二家銀行中五家主要銀行,包括十七日出席參議院聽證會的「匯豐銀行」墨西哥分行在內的四家外國銀行,占可疑匯款總數的七成。

美參院調查顯示,「匯豐銀行」涉清洗世界各地非法黑錢,特別是來自販毒集團和諸如伊朗、敘利亞、開曼群島及被列入制裁名單的國家及非法組織。匯豐墨西哥分行僅在二○○七至二○○八年間即已向該行美國分行匯出七十億美元,甚至為客戶轉匯至開曼群島。

該行在聽證會前發布聲明坦承,過去可能有一些規定不符監管單位和客戶的期待,但去年起已著手改善,相信今後會做得更好。

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