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美參院聽證 匯豐銀行承認洗錢

中央社/ 2012.07.18 00:00
(中央社華盛頓17日綜合外電報導)在美國國會議員指控匯豐銀行(HSBC)讓伊朗、恐怖份子和毒梟使用美國金融體系後,匯豐銀行高階主管今天承認沒有遵守反洗錢規定。

在銀行業因操縱利率和魯莽交易遭受抨擊的同時,匯豐銀行表示,應該採取更多行動,以阻止多年來總額高達數以百億美元計的非法交易。

美國(匯)豐銀行(HSBC Bank USA)行政總裁唐愛韻(Irene Dorner),預料今天稍後將為接近10年間「令人難以接受」的違規情形,向美國參議員道歉。

匯豐銀行規管部主管貝格里(David Bagley)在參院常設調查小組委員會(Senate Permanent Subcommittee on Investigations)做證時表示,他將辭去規管部主管職務,但仍然留在匯豐。

參院在一份330頁長的報告中指出,匯豐銀行讓其在墨西哥、沙烏地阿拉伯和孟加拉等國家的子公司,在沒有適當管控下轉移數以十億美元計可疑資金至美國。

參議員嚴厲質詢匯豐銀行高階主管和美國財政部官員,指責他們沒有對洗錢採取防護措施,而使墨西哥毒梟和恐怖組織受益,並使伊朗規避美國的制裁。

報告指出,匯豐銀行和其美國子公司違反美國透明規定,隱匿2001至2007年6年間對伊朗的敏感交易,總額超過160億美元。(譯者:中央社陳政一)1010718

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