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匯豐洗錢控管不力 美參院批

中央商情網/ 2012.07.17 00:00
(中央社華盛頓2012年7月16日綜合外電報導)美國參議院調查委員會今天在報告中狠狠打擊匯豐控股公司(HSBC Holdings Plc),指控匯豐向恐怖分子、毒販與洗錢者敞開金融體系的大門。

根據聯邦參院常設調查小組委員會(Permanent Subcommittee on Investigations),匯豐集團在美國地區的HBUS,允許設在詐騙和洗錢行為控管不力國家的夥伴銀行在帳冊上搬動數十億資金。

據參院報告,HSBC外聘審計員發現2001至2007年間,有2萬8000多筆交易可能觸犯制裁國交易禁令,其中2萬5000筆與伊朗有關。

為了不使交易浮上檯面,HSBC附屬機構利用稱為「剝離」的手法,把伊朗相關資訊從紀錄上移除。HSBC附屬機構也以「銀行間轉帳」描述交易性質,絲毫沒提與伊朗之間的關聯。

美國調查小組委員會也發現,總部在倫敦的HSBC允許墨西哥、沙烏地阿拉伯和孟加拉的附屬機構,在沒有適當控管措施下,讓可疑資金流進美國。

聯邦參議員李文(Carl Levin)在聲明中表示:「HSBC拿美國分行當做HSBC全球附屬機構出入美國金融體系的門戶,提供客戶美元服務,但漠視美國銀行業規範。」

他警告:「如果跨國銀行不監督旗下附屬機構,遏止非法資金,那麼主管機關應考慮撤除協同犯罪的美國分行的營業許可。」

HSBC則表示明天會出席參院聽證會,並承諾打造更易於管理的全球營運架構,同時提撥更多預算給落實反洗錢規範的部門。

銀行發布聲明指出:「我們承認犯錯,也為這些錯誤道歉。我們會回應這些行為,並全心全力改善過失。」

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