日　　期：2012年07月10日公司名稱：億泰興(3422)主　　旨：本公司董事會決議成立第二屆薪酬委員會。發言人：李益仁說　　明：1.發生變動日期:101/07/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:林建聰先生 中銨(股)公司董事長兼總經理。林寬照先生 大中國聯合會計師事務所所長。葉鞠萱女士 律宇國際商務法律事務所律師。4.新任者姓名及簡歷:李明昱先生 億泰興電子(股)公司獨立董事。林　原先生 億泰興電子(股)公司獨立董事。劉仲英先生 安泰證券金融股份有限公司財務長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董監事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/28~101/06/078.新任生效日期:101/07/109.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。