日　　期：2012年07月06日公司名稱：禾聯碩(5283)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：雷鎵駿說　　明：1.事實發生日:101/07/052.發生緣由:(1)本公司擬補選董事三席(含獨立董事二席)及監察人三席案。(2)擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。(3)本公司擬設置「薪資報酬委員會」並訂定薪資報酬委員會組織規程案。(4)本公司擬委任薪資報酬委員會委員案。(5)本公司擬向財團法人中華民國櫃檯買賣中心申請股票登錄為興櫃股票買賣案。(6)本公司一00年度現金股利配發基準日案。(7)本公司民國一0一年度第一次股東臨時會召開案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。