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調查局:可協助清查海外帳戶

中央社/ 2012.07.04 00:00
(中央社記者劉世怡台北4日電)特偵組偵辦前行政院祕書長林益世被控索賄案,正積極追查款項流向。調查局洗錢防制中心今天指出,若須調查局協助清查海外帳戶,將全力以赴。

調查局洗錢防制中心處長張治平表示,檢方目前就有能力清查國內帳戶,若錢已匯往國外須查國外帳戶,調查局可以協助;林益世案部分,尚未接到特偵組檢察官請求協助。

張治平指出,國內單筆提款、匯款達新台幣50萬元的現金交易,銀行都會申報給洗錢防制中心留檔,國外防制洗錢機制則是1萬美元。

國際洗錢防制由艾格蒙聯盟」(Egmont Group)為平台,作為國家與國家間的金融情治交換。調查局洗錢防制中心是國內唯一與艾格蒙聯盟作金融情治交換的單位。

他說,依照辦洗錢案經驗,若要查國外帳戶,必須要有帳戶人名(英文拼音),最好還有國外銀行名稱及匯款時間,資料越多越快查出。

檢方人士指出,以扁家海外洗錢案為例,是利用人頭在國外開設紙上公司,再將美元匯到國外公司帳戶,因此檢方在偵辦期間一度因查不到人頭是誰,導致出現資金流向的斷點。

檢方人士表示,後來查出扁家利用前總統夫人吳淑珍哥哥吳景茂作為人頭,也查到吳景茂的英文拼音及國外公司,才終於追出「海角七億」。

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