日　　期：2012年07月02日公司名稱：凱基證券(6008)主　　旨：本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項發言人：盛嘉珍說　　明：1.董事會日期:101/06/292.審計委員會日期:NA3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:（一）本公司一○一年五月份稽核業務報告。（二）依據主管機關函令及相關規範，修訂本公司部分內部控制制度內容。4.其他應敘明事項:本公司101年6月29日原訂召開之審計委員會，因委員臨時有要事無法返國與會，以致出席委員未達法定人數而無法順利召開，故依據本公司審計委員會組織規程第九條第五項規定，原審計委員會提案由董事會全體董事三分之二以上同意行之。