【公告】誠加股東會重要決議
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14 年前
日 期：2012年06月30日公司名稱：誠加(5275)主 旨：本公司股東會重要決議發言人：吳錦儒說 明：1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:壹、承認事項一、承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案二、承認本公司一百年度盈虧撥補案貳、討論暨選舉事項一、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案二、通過修訂「股東會議事辦法」部分條文案三、增選兩席獨立董事及一席獨立職能監察人案
新任獨立董事:游家麟、李宗恩
新任獨立職能監察人:楊錦英四、解除董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
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