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萬潤科技:公告本公司董事會決議私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.29 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/06/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定特定人。4.私募股數或張數:16,000,000股5.得私募額度:最多不超過30,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募價格係依據101年5月7日股東會決議之訂價原則訂定。以民國101年6月29日為 定價日,普通股於櫃買中心(集中交易市場)定價日前1、3、5個營業日,計算之普通股 收盤價簡單算術平均數分別為14.85元、14.83元、14.84元與定價日前30個營業日之平 均價格15.26元,本公司依規定較高者以定價日前 30個營業日之平均價15.26元為參考 價格,以參考價格之80.28%為發行價格,即以每股新台幣12.25元為本次私募價格。7.本次私募資金用途:充實營運資金及改善財務結構。8.不採用公開募集之理由: 本公司為充實營運資金,考量實際籌資市場狀況掌握不易,為 順利於短期內取所需資金,避免影響公司正常營運,故擬以透過私募方式籌募款項。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:101年6月29日11.參考價格:15.26元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣12.25元13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股與本公司已發行之普通股相同,除有符合 證券交易法第43條之8規定,原則上於交付日起滿三年始得自由轉讓,但需於私募普通 股交付日滿三年後,依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: (1)私募繳款期間:101年7月2日至101年7月12日。 (2)私募增資基準日:101年7月13日。 (3)本次私募增資發行普通股案如有未盡事宜,或因法令變更、主管機關意見或因客觀 環境改變,而有修正本次私募普通股案之必要時,擬授權董事長全權處理。

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