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【公告】南六企業101年股東常會通過重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.29 00:00
日  期:2012年06月29日公司名稱:南六企業(6504)主  旨:本公司101年股東常會通過重要決議事項發言人:黃和村說  明:1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:1.報告事項:第一案:一OO年度營業報告及一O一年營業計劃。第二案:監察人審核一OO年度決算表冊報告。第三案:赴大陸投資案執行狀況報告。第四案:背書保證及資金貸予情形報告。2.承認事項:第一案:承認一OO年度財務報表及營業報告書案。第二案:承認一OO年度盈餘分配案。3.討論事項:第一案:通過申請股票於臺灣證券交易所上市案。第二案:通過初次上市原股東放棄現金增資認股案。第三案:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。第四案:通過修訂「股東會議事規則」案。第五案:通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.選舉事項:補選獨立董事及監察人各一席。當選名單:(1)獨立董事:黃俊評.(2)監察人:王嘉男3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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