日 期：2012年06月29日公司名稱：科妍(1786)主 旨：本公司101年股東會重要決議事項發言人：韓台賢說 明：1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:一.報告事項(一)100年度營業狀況報告。(二)監察人審查100年度決算表冊報告。(三)訂定「誠信經營守則」報告(四)訂定「道德行為準則」報告二.承認事項(一)通過承認本公司100年度決算表冊案。(二)通過承認本公司100年度虧損撥補案。三.討論事項(一)通過修訂「公司章程」部份條文案。(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(四)通過本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。(五)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案四.其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無