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【公告】大詠城101年股東常會決議事項

中央商情網/ 2012.06.29 00:00
日  期:2012年06月29日公司名稱:大詠城(4538)主  旨:本公司101年股東常會決議事項發言人:鐘福連說  明:1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:(1)承認100年度營業報告書及財務報表案(2)承認100年度盈餘分配案(3)通過修正本公司章程部分條文案(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(5)全面改選董事及監察人,任期自民國101/6/29至104/6/28止。當選董事5人,其中包括獨立董事3人:(1)董事:謝順民(2)董事:楊麗雲(3)獨立董事:林本章(4)獨立董事:王慶華(5)獨立董事:張志端當選監察人3人:(1)監察人:謝維聰(2)監察人:黃錦煌(3)監察人:許進興(6)解除本公司本屆董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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