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【公告】大甲永和101年度股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.29 00:00
日  期:2012年06月29日公司名稱:大甲永和(2221)主  旨:本公司一百零一年度股東常會重要決議事項發言人:黃麟翔說  明:1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:A.報告事項:a.一百年度營業報告。b.監察人審查一百年度決算表冊報告。c.背書保證暨資金貸與他人情形報告。d.一百年度新增間接投資大陸情形報告。e.本公司「董事會議事規範」報告。B.承認事項:a.承認一百年度營業報告書暨財務報表案。b.承認一百年度盈餘分配案。C.討論事項:a.決議通過修訂本公司「公司章程」。b.決議通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。c.決議通過修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」。d.決議通過本公司董事競業禁止之排除案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:承認一百年度盈餘分配案,本公司將以截至一百年度止累積可供分配盈餘中,提撥股東紅利:新台幣55,152,500元,其全數以現金紅利發放,即每股配發現金紅利:新台幣1.3元,將由董事會另行訂定除息基準日及發放日。

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