日　　期：2012年06月29日公司名稱：弘凱光電(5244)主　　旨：本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人：黃建中說　　明：1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:(1)通過一○○年度決算表冊案。(2)通過一○○年度盈餘分配案。股東現金股利：新台幣29,407,000元(每股配發新台幣0.5元)。員工現金股利：新台幣404,238元。董監事酬勞：新台幣808,475元。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過大陸地區投資案。(7)通過本公司初次上櫃前增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。(8)改選董事及監察人案。董事當選人：吳敏嚴江岷欽陳達元監察人當選人：楊永成(9)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無