調查局昨動員下轄的台北市、新北市等7個調查處站,同步掃蕩北部地區「頂尖」、「盛華」、「投資家」、「東森資訊」、「鴻洋」、「寰宸」、「昌隆」、「百羿」、「全國勁力」、「萬鑫」、「葛洛斯」等30家地下非法投顧及地下期貨業者,共計約談78人到案。
調查局查出,這些業者為了規避查緝,向國外租用或架設網站,提供會員網路下單,來交易輕原油、黃金等國外期貨,另外,國內則以台指期為主。
而投顧公司以賣操盤軟體為主,一台簡易型筆記電腦加上軟體,一年份使用費要20萬元,為了衝業績,業者仿酒店業,找來辣妹「叩客」,一開始假稱要做問卷,與這些警消人員聊開後,才問有沒有理財投資計畫,趁機販售操盤軟體。
這些叩客妹在警消名冊上,還一一註記:「已邀約」、「人不錯,應該會買」、「空號」等字樣,而調查局查扣的警消名冊,上頭不僅有大頭照、行動電話,甚至有服務單位,業者對來源避重就輕,辯稱是「客人」提供的,辦案人員將進一步追查。