配合股票發行、買賣的權證商品,因數千元即可入門,是有「以小搏大」特性的高槓桿、高風險商品,但因買賣方式有別於一般股票交易,必須先設定每一標的股,再設定履約價、六至九個月不等的履約期等,多數股票族不敢貿然嘗試,屬於小額市場,就連證期會也較少投以「關愛」眼光。
因此給了林仲怡(四十一歲,有竊盜、詐欺、偽造、強盜等前科)等人可趁之機,他們有計畫性的先以人頭戶開設證券戶,經過一段時間買賣後,惡意違約交割後隨即銷聲匿跡,讓券商找不到人,只好被迫回補權證款項,自行吸收損失。
調查局中機站在一年前接獲檢舉,當時查出該集團單筆詐騙金額即達三百餘萬元;但經過一段時間追查,集團成員宛如人間蒸發般斷線,偵辦被迫中止。經由證交所協助勾稽及分析案情,從疑似詐騙集團成員的電話交叉比對、鎖定熱點後,幕後的「陳老師」才浮出檯面,赫然發現他不姓陳,而是作風低調的林仲怡。
檢方指出,四十多歲的林仲怡行事小心,對外一律自稱「陳老師」,出門只搭捷運,甚至完全不使用手機,只使用一般電話與同夥邱宗躍(廿七歲,有詐欺、證券交易法等前科)等聯絡;但百密仍有一疏,因他曾涉強盜、詐欺案件,八十九年起即遭台中、台北等三地檢署通緝,仍被鎖定而被逮。
台中地檢署出動三名檢察官指揮調查人員,在台北市、新北市、桃園縣、新竹市、雲林縣、高雄市及屏東縣該集團共犯出沒處所搜索,並將林仲怡、邱宗躍等廿人帶回,漏夜偵訊中。