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牧東:公告本公司101年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.28 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司一OO年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司一OO年度決算報告。(3)增訂本公司「公司治理實務守則」報告。(4)修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」報告。(5)本公司已赴大陸地區間接投資情形報告。二、承認事項(1)本公司一OO年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一OO年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)本公司董事報酬案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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