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日揚科技:公告本公司101年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.28 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:壹、報告事項(一)、報告一OO年度營業報告書。(二)、報告一OO年度監察人查核報告書。(三)、報告本公司一OO年度背書保證情形。(四)、報告修訂「董事會議事規則」。(五)、報告增訂「誠信經營守則」。貳、承認事項(一)、承認一OO年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認一OO年度盈餘分配案。參、討論事項一(一)、通過辦理私募普通股案。(二)、通過修訂「公司章程」部分條文案。(三)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。肆、選舉事項(一)、通過改選第七屆董事及監察人案,本次選任董事七席、監察人三席,以當選日為就任日,任期三年,自101年6月28日至104年6月27日止。當選董事為吳明田、吳吉祥、黃文成、光洋應用材料科技(股)公司代表人:馬堅勇、昇大實業有限公司代表人:吳昇憲、郭國成、寇崇善,當選監察人為黃俊育、沈品秀、邱慶宗。伍、討論事項二(一)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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