日　　期：2012年06月28日公司名稱：光菱電子(8032)主　　旨：本公司101年第3次董事會重要決議事項發言人：林修源說　　明：1.事實發生日:101/06/282.公司名稱:光菱電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:101年第3次董事會重要決議事項6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息7.其他應敘明事項:本公司今(28)日召開董事會，今日董事會之重要決議如下：一、選任呂全福先生為本公司第九屆董事長。二、通過101年第2次薪資報酬委員會決議案。三、通過聘請第二屆薪資報酬委員案。四、通過100年度盈餘分配之除息基準日及現金股利之發放日期案。五、通過資金貸與他人案(超過正常授信期間之應收關係人款轉列為其他應收款，並認列為資金貸與性質)。