日　　期：2012年06月28日公司名稱：有量科技(5233)主　　旨：本公司董事會決議發言人：程敬義說　　明：1.事實發生日:101/06/282.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)上次會議紀錄及執行情形。(2)IFRS轉換計畫進度報告案。(3)報告本公司稽核室提報稽核計畫執行情形。(4)報告本公司營運報告案。(5)決議通過新任稽核主管任命案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無