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【公告】鎧鉅一○一年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.28 00:00
日  期:2012年06月28日公司名稱:鎧鉅(1585)主  旨:本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人:蔡兆豐說  明:1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:壹、承認事項:(1)承認一○○年度決算表冊案。(2)承認一○○年度盈餘分派案。貳、討論事項(一):(1)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(2)決議通過修訂公司章程案。(3)決議通過修訂本公司『股東會議事規則』案。參、選舉事項:(1)改選董事、監察人選舉結果:董事當選名單:-------------------------------林柄達

當選權數:47,264,045權蔡兆豐

當選權數:28,377,121權李淑華

當選權數:28,367,761權其軒投資有限公司代表人:蔣清河

當選權數:28,358,401權徐

當選權數:28,357,739權游朱義

當選權數:28,377,121權許肇元

當選權數:28,358,401權監察人當選名單:-------------------------------陳君煜

當選權數:28,377,121權盧志榮

當選權數:28,367,761權林添發

當選權數:28,358,401權肆、討論事項(二):(1)決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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