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【公告】州巧股東會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.28 00:00
日  期:2012年06月28日公司名稱:單井(3490)主  旨:本公司股東會重要決議事項發言人:平宗揚先生說  明:1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(1)、通過承認一ΟΟ年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案(2)、通過承認一ΟΟ年度盈餘分派案:決議配發現金股利每股新台幣1.5元(共計新台幣52,456,035元),員工紅利5,907,436元、董監事酬勞1,772,229元。(3)、通過修訂本公司章程案(4)、通過修訂取得或處分資產處理程序案(5)、通過修訂本公司股東會議事規則案(6)、通過選舉五席董事及三席監察人案董事當選名單:王祥亨、平宗揚、林國棟、葛煥昭、陳榮華監察人當選名單:鄒麗芬、蔣璿東、陳至誠(7)、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案(8)、通過增加直接或間接赴大陸投資案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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