日　　期：2012年06月28日公司名稱：巧新科技(1563)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議發言人：石呈澤說　　明：1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(1).通過承認本公司100年度營業報告書及決算表冊。(2).通過承認本公司100年度盈餘分派案:普通股現金股利每股0.5元，共計新台幣91,524,450元，員工現金紅利新台幣3,332,159元及董監事酬勞新台幣1,110,720元。(3).通過本公司章程修訂案。(4).通過本公司股東會議事規則修訂案。(5).通過本公司取得與處分資產處理程序修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。