第三十四條 第15款1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項: (1)承認事項 第一案、通過100年度營業報告書及財務報表案。 第二案、通過100年度虧損撥補案。 (2)討論暨選舉事項 第一案、通過本公司股票擬視適當時機申請上市(櫃)案。 第二案、通過配合初次上市(櫃)新股承銷作業案,擬提請原股東放棄上市(櫃)前 辦理之現金增資認股權利。 第三案、通過修訂本公司「公司章程」案。 第四案、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 第五案、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 第六案、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 第七案、全面改選第五屆董事案。 第五屆董事當選名單如下: 董 事:九福國際股份有限公司代表人-郭莉莉 董 事:謝建福先生 董 事:鴻揚創業投資股份有限公司 董 事:梁發進先生 董 事:大嘉甄投資有限公司 董 事:歐耿作先生 獨立董事:郭宏竹先生 獨立董事:劉享朗先生 獨立董事:林吟山先生 第八案、通過解除本次新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無