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【公告】中福股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.27 00:00
日  期:2012年06月27日公司名稱:中福(1435)主  旨:本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人:王贊富說  明:1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:

(一)報告事項:(1)本公司100年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。

(二)承認事項:(1)通過承認100年度決算表冊案。

(2)通過承認100年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項:

(1)通過修訂本公司章程部分條文案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)全面改選董事及監察人案

選舉事項:選舉董事五席、監察人二席

董事當名單:

黃立中

中福整合行銷有限公司代表人:黃清晏

中福整合行銷有限公司代表人:胡立三

中福整合行銷有限公司代表人:林健昌

中福整合行銷有限公司代表人:林永冠

監察人當選名單:

金志雄

侯海熊

(4)決議通過解除新任董事競業禁止限制案。

(四)臨時動議:無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:不分派股利或股息

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