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【公告】博磊股東會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.27 00:00
日  期:2012年06月27日公司名稱:博磊科技(3581)主  旨:本公司101年股東會重要決議事項發言人:林素真說  明:1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(1)通過承認一OO年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認一OO年度虧損撥補案。(3)通過修訂公司章程案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂「股東會議事規則」案。(6)董事及監察人任期屆滿改選。當選名單董事:李篤誠 得票權數30,003,646權董事:林文欽 得票權數29,672,896權董事:晨和投資有限公司29,646,256權獨立董事:鄭耀暉 得票權數29,619,616權獨立董事:梁振祐 得票權數29,288,866權監察人:項衛中 得票權數29,977,006權監察人:鄭重 得票權數29,646,256權監察人:潤融投資股份有限公司 得票權數29,315,506權(7)解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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