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【公告】合一股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.27 00:00
日  期:2012年06月27日公司名稱:合一生技(4743)主  旨:本公司一○一股東常會重要決議事項發言人:林文源說  明:1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(1)一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)一○○年度盈餘分配案。(3)資本公積轉增資發行新股案。(4)修訂本公司「公司章程」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)選舉本公司第四屆董事選舉案。(8)解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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