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【公告】鑫晶鑽股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.27 00:00
日  期:2012年06月27日公司名稱:鑫晶鑽(4969)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:李季珍說  明:1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項: (1)承認事項  第一案、通過100年度營業報告書及財務報表案。  第二案、通過100年度虧損撥補案。 (2)討論暨選舉事項  第一案、通過本公司股票擬視適當時機申請上市(櫃)案。  第二案、通過配合初次上市(櫃)新股承銷作業案,擬提請原股東放棄上市(櫃)前      辦理之現金增資認股權利。  第三案、通過修訂本公司「公司章程」案。  第四案、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。  第五案、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。  第六案、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。  第七案、全面改選第五屆董事案。   第五屆董事當選名單如下:   董

事:九福國際股份有限公司代表人-郭莉莉   董

事:謝建福先生   董

事:鴻揚創業投資股份有限公司   董

事:梁發進先生   董

事:大嘉甄投資有限公司   董

事:歐耿作先生   獨立董事:郭宏竹先生   獨立董事:劉享朗先生   獨立董事:林吟山先生  第八案、通過解除本次新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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