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蔚華科技:本公司一○一年股東常會重要決議事項公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.27 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(一)通過承認一○○年度之營業報告書及財務報表。(二)通過承認一○○年度盈餘分派之議案。(通過每股配發0.35元現金股利案)(三)通過修訂公司章程部分條文案。(四)通過修訂股東會議事規則部分條文案。(五)通過修訂董事及監察人選舉辦法部分條文案。(六)通過修訂從事衍生性商品交易處理程序部分條文案。(七)通過修訂資金貸予他人作業程序部分條文案。(八)通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。(九)改選本公司董事及監察人案。  新選任之董事為:  黃峻樑  許宗賢  陳有諒  吳建璋  黃修權  陳宏守  鄭嘉良  新選任之監察人:  錦雲投資股份有限公司-代表人 許宗富  蔡文預  楊建國(十)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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