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【公告】辛耘股東會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.27 00:00
日  期:2012年06月27日公司名稱:辛耘(3583)主  旨:本公司101年股東會重要決議事項發言人:林克煌說  明:1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:一、報告事項:(1)一百年度營業報告。

(2)一百年度監察人審查報告。

(3)一百年度資金貸與他人餘額報告。

(4)一百年度背書保證餘額報告。

(5)買回本公司股份執行報告。

(6)轉投資大陸報告。

(7)修訂本公司『董事及監察人選任程序』報告案。

(8)放棄對子公司新耕(上海)貿易有限公司之債權案。

(9)本公司合併辛耘晶技股份有限公司報告案。二、承認事項:(1)本公司一百年度決算表冊(含合併報表)案。

(2)一百年度盈餘分配案,發放現金股利每股0.5元。三、討論與選舉事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(4)修訂本公司『背書保證作業程序』案。

(5)修訂本公司『股東會會議規則』案。

(6)修訂本公司『董事會議事規範』案。

(7)修訂本公司『董事及監察人選任程序』案。

(8)修訂本公司『董事監察人及經理人道德行為準則』案。

(9)本公司全面改選董事與獨立董事案選舉結果名單如下:

謝宏亮、許明棋、余朝權、廖寬仰、張忠本、蕭崇河、胡漢良、

陳秉中、富蔚投資股份有限公司。

(10)解除董事競業禁止限制案。

(11)擬請全體股東放棄上市/櫃時,採新股承銷所公開發行之

現金增資認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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