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【公告】衡平101年度股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.27 00:00
日  期:2012年06月27日公司名稱:衡平(8934)主  旨:本公司一○一年度股東常會重要決議事項發言人:蕭信義說  明:1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(1)通過承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一○○年度盈餘分配案。(3)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司私募增資案。(5)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(9)全面改選董事及監察人案(董事五席、監察人三席)。董事及監察人當選名單如下:新任董事:薩摩亞商誠融有限公司(TRUE HARMONY LIMITED)代表人王超立薩摩亞商智尊有限公司(BRILLIANT PLUS LIMITED)代表人朱燁薩摩亞商智尊有限公司(BRILLIANT PLUS LIMITED)代表人雲大佑薩摩亞商博閱有限公司(MACRO VIEW LIMITED)代表人紀月娥薩摩亞商博閱有限公司(MACRO VIEW LIMITED)代表人林益民新任監察人:陳筠安黃福地賴秉彥(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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