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【公告】福華股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.27 00:00
日  期:2012年06月27日公司名稱:福華(8085)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:陳建谷說  明:1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:一、承認本公司一OO年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案;

決議:照案通過。二、承認本公司一OO年度虧損撥補案;決議:照案通過。三、修訂本公司「公司章程」案;決議:照案通過。四、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案;決議:照案通過。五、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案;決議:照案通過。六、修訂本公司「背書保證作業程序」案;決議:照案通過。七、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案;決議:照案通過。八、選舉第15屆董事案:

選舉結果:

董事:林蔚山、林郭文艷、許孟祺、林盛昌、林建呈、張鍾潛

獨立董事:陳吉明、沈仰斌、周行一九、解除新任董事競業禁止之限制案;決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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