日　　期：2012年06月27日公司名稱：鑫永銓(2114)主　　旨：本公司101年股東會重要決議事項發言人：胡美惠說　　明：1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:一、承認事項：(一)通過承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司一○○年度盈餘分配案，現金股利每股配發4元，並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。二、討論暨選舉事項：(一)通過修訂「本公司章程」案。(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)通過全面改選董事及監察人案:董事當選人5席:林季進、佶佑投資股份有限公司 代表人林季佑、黃國楨、陳俊仁、林誠志監察人當選人3席:陳晉一、陳朝國、邱伯達(四)通過依公司法第209條，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無