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【公告】盛達股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.27 00:00
日  期:2012年06月27日公司名稱:盛達電業(3027)主  旨:本公司一O一年股東常會重要決議事項發言人:蔡亭君說  明:1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:一.通過承認本公司一OO年度營業報告書及各項財務報表(含合併財務報表)。二.通過承認本公司一OO年度盈餘分配案。股東股利分配,每股配發現金股利0.3元。三.通過修訂本公司「公司章程」案。四.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。五.完成本公司第十四屆董事及監察人改選案,當選名單如下:董事:陳忠廷,當選權數:85,461,885董事:陳俊德,當選權數:59,888,223董事:鄭旭峰,當選權數:58,896,605董事:簡士哲,當選權數:58,662,711董事:陳柏如,當選權數:57,948,109董事:陳勇諺,當選權數:8,165,514董事:李俊耀,當選權數:8,163,514監察人:陳蓉慧,當選權數:45,319,223監察人:謝英芝,當選權數:45,303,223監察人:天鳳投資有限公司代表人陳正明,當選權數:45,278,223六.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無,

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