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達能:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.27 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項: 一、承認事項: (一)通過承認100年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認100年度虧損撥補案。 (三)通過承認九十九年度現金增資用以購置機器設備之計畫變更案。 二、討論及選舉事項: (一)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (二)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (五)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (六)通過發行限制員工權利新股案。 (七)通過擬辦理公開募集或私募有價證券案。 (八)董事及監察人選舉案。 董事及監察人當選名單: 董事:趙元山 董事:任昭銘 董事:方震銘 董事:周惠國 董事:洪玟琴 獨立董事:鄭優 獨立董事:蔡文精 監察人:陳志睿 監察人:呂正東 監察人:蘇程裕 (九)通過解除董事競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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