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【公告】中橡101年股東常會重要決議事項

日  期:2012年06月27日公司名稱:中橡(2104)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:劉祖棣說  明:1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項: 

(1)承認事項

A.承認100年度營業報告書及財務報表案。

B.承認100年度盈餘分派案。

(a)普通股股利:每股分派現金股利1.6元。

(b)分派員工現金紅利2,182,280元及董監事酬勞8,898,392元。

(2)討論暨選舉事項:

A.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

B.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

C.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

D.通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

E.通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

F.選出第15屆董事7席(含獨立董事3席)。

G.通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無 

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