日 期：2012年06月27日公司名稱：宣昶(3315)主 旨：本公司股東會重要決議事項。發言人：劉憲說 明：1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一百年度盈餘分配案，分配情形如下:a.股東紅利-現金(每股新台幣2.5元)共配發新台幣175,703,328元。b.員工紅利-現金新台幣12,600,000元。c.董監事酬勞-現金新台幣2,700,000元。二、討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司章程部份條文案。(5)通過全面改選本公司董事及監察人案。選舉結果:(當選名單如下)新任董事(含獨立):董事:高金榮董事:劉憲董事:孔繁仁獨立董事:徐澄裕獨立董事:戴盛世新任監察人:監察人:戴太山監察人:簡茂男監察人:張元龍(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。