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【公告】鼎創達股東常會決議事項

中央商情網/ 2012.06.27 00:00
日  期:2012年06月27日公司名稱:鼎創達(5304)主  旨:本公司101年股東常會決議事項發言人:陳秀鳳說  明:1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:一、承認事項(1)通過承認100年度決算表冊案。(2)通過承認100年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過本公司章程修訂案。(2)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。三、選舉董事及監察人:當選名單如下:董事:(1)集業國際股份有限公司(代表人:郭佩芝)(2)集業國際股份有限公司(代表人:莫皓然)(3)大霸科技股份有限公司(代表人:陳秀鳳)(4)大霸科技股份有限公司(代表人:江明鴻)(5)大霸科技股份有限公司(代表人:陳君偉)監察人:(1)郭佩文(2)喬業投資開發股份有限公司(代表人:郭維新)(3)喬業投資開發股份有限公司(代表人:鄭永根)四、其他議案:通過解除本公司新選任董事及其法人代表人競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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