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川湖:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.27 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表。(2)承認一○○年度盈餘分配案 a.發放現金股利:每股分配4.5元(每仟股無償配發4,500元)  ,計新台幣415,448,672元。 b.發放員工紅利:現金紅利計新台幣35,000,000元。 c.發放董監酬勞:計新台幣3,000,000元。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)改選董事及監察人案。新任董事:林聰吉、隆盛投資股份有限公司代表人:林宗隆、宏怡投資股份有限公司代表人:王俊強、邱衍智。獨立董事:謝耀東、卓建全、李文璋。新任監察人:英麗投資股份有限公司代表人:林聰敏、吳銘政。(6)通過解除董事之競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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