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旭富製藥:公告本公司一O一年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.27 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:一、報告事項:(1)本公司一百年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查一百年度決算表冊報告。(3)本公司資產減損報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項:(1)經全體出席股東無異議照案承認本公司一百年度營業報告書及決算表冊案。(2)經全體出席股東無異議照案承認本公司一百年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「公司章程」案。(2)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。(3)經全體出席股東無異議照案通過修訂子公司「取得與處分資產處理程序」案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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