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【公告】凡甲101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.27 00:00
日  期:2012年06月27日公司名稱:凡甲科技(3526)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:柳承志說  明:1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:一、報告事項(1) 本公司100年度營業報告書。(2) 監察人查核100年度決算表冊報告。二、承認事項(1) 100年度營業報告書及財務報表案。(2) 100年度盈餘分派案。三、討論事項及選舉事項(1) 修訂「公司章程」部份條文案。(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」。(3) 修訂「背書保證作業程序」。(4) 修訂「資金貸與他人作業程序」。(5) 修訂「衍生性金融產品作業程序」。(6) 修訂「股東會議事規則」。(7) 修訂「董事及監察人選任程序」。(8) 改選董事、監察人案。當選人名單:董事:游萬益、陳祖林、佟人彥、吳力彤、斯源投資有限公司-代表人徐歷昌、卜春進、呂連旺監察人:陳鳳珊、林月霞、施春成(9) 解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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