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久元:101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.27 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(一)報告事項:(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)本公司國內第三次無擔保轉換公司債之執行情形報告。(二)承認事項:(1)通過承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一○○年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過討論本公司一○○年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項:本公司董事及監察人改選案。當選名單:董事:忠釋實業股份有限公司代表人:汪秉龍張正光陳桂標獨立董事:劉增豐姚德彰監察人:立陽投資股份有限公司蔡育菁李常先(五)其他議案:通過討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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