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F-臻鼎:公告本公司民國101年度股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.27 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(1)承認本公司民國一○○年度之營業報告書及合併財務報表案:通過(2)承認本公司一○○年度盈餘分派案:通過(3)修訂本公司「公司章程」案:通過(4)修訂本公司暨各子公司「內部控制制度」案:通過(5)修訂及增訂本公司暨各子公司「資金貸與他人作業程序」案:通過(6)修訂及增訂本公司暨各子公司「背書保證作業程序」案:通過(7)修訂及增訂本公司暨各子公司「從事衍生性商品交易處理程序」案:通過(8)盈餘轉增資發行新股案:通過3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:臨時動議:股東戶號441提案修訂股東會議事規則:通過由於法令條文修改,建議公司修訂「股東會議事規則」部分條文第13條第4項:股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示…改為至遲應於股東會開會二日前…為保障股東會中股東提案權,建議刪除第13條第6項部分文字『除議程所列議案外,股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案,應有其他股東附議,提案人連同附議人代表之股權,應達已發行股份表決權總數百分之一。』另為配合法令條文修改,建議修訂第15條第2項為本公司對於前項議事錄之分發,得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

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