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【公告】美格101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.27 00:00
日  期:2012年06月27日公司名稱:美格(2358)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:張清惠說  明:1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(1)通過承認一○○年度決算表冊。(2)通過承認一○○年度虧損撥補案。(3)通過修訂公司章程部份條文案。(4)通過修訂資金貸與他人作業程序部份條文案。(5)通過修訂取得或處分資產處理程序部份條文案。(6)通過修訂股東會議事規則部份條文案。(7)通過私募發行有價證券(含普通股及有擔保可轉換公司債)案。(8)選舉第11屆董事及監察人:

董事當選名單如下:

1)廷鑫金屬股份有限公司代表人:顏德新

2)廷鑫金屬股份有限公司代表人:蘇雄生

3)永荃投資股份有限公司代表人:張清惠

4)永荃投資股份有限公司代表人:傅耀賢

5)永荃投資股份有限公司代表人:余學杰

監察人當選名單如下:

1)禾仲貿易股份有限公司代表人:林靜美

2)禾仲貿易股份有限公司代表人:陳子龍(9)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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