第三十四條 第22款1.股東會決議日:101/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事鄭宜芳： 許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事、 富域國際發展有限公司董事、 NEW GRACE UNIVERSAL INC.董事、 立達實業有限公司董事。 董事李清波： 許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事兼董事長、 TOP GREAT HOLDING S.A.董事、 寶威國際發展有限公司董事。 董事何曉光： 許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事兼總經理、 水靈科技股份有限公司監察人。 獨立董事鈕先銊： 許可擔任人道餐飲集團執行長、 南仁湖育樂股份有限公司獨立董事、 高雄餐旅大學客座教授。 獨立董事王鴻圖「 許可擔任榮星電線工業股份有限公司總經理。 獨立董事謝孟淇 許可擔任岱稜科技股份有限公司董事長特別助理、 東又悅企業股份有限公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經出席股東表決權數三分之二以上股東出席，及出席股東表決權過半數同意通 過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事長:鄭宜芳 董事:李清波7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)鄭宜芳所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務 北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 青島南仁湖服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 浙江南仁湖投資管理有限公司-董事 海寧南仁湖高速服務區經營有限公司-董事 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖建陽高速服務區經營有限公司董事 南仁湖浦城高速服務區經營有限公司董事 南仁湖南平高速服務區經營有限公司董事 南仁湖三明高速服務區經營有限公司董事 南仁湖大田高速服務區經營有限公司董事 南仁湖省新高速服務區經營有限公司董事 (2)李清波所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務 北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事 浙江南仁湖投資管理有限公司-董事 海寧南仁湖高速服務區經營有限公司-董事 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事 青島南仁湖服務區經營管理有限公司-董事 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司-董事 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司-董事 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司-董事 浙江南波萬實業發展有限公司-執行董事 南仁湖建陽高速服務區經營有限公司董事 南仁湖浦城高速服務區經營有限公司董事 南仁湖南平高速服務區經營有限公司董事 南仁湖三明高速服務區經營有限公司董事 南仁湖大田高速服務區經營有限公司董事 南仁湖省新高速服務區經營有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 浙江南波萬實業發展有限公司: 寧波市江北區北岸琴森小區335號 北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 北京市房山區良鄉凱旋大街建設路18號-E125 浙江南仁湖投資管理有限公司: 嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區內 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 淄博高新區濟青高速公路K96公里處 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 濰坊經濟技術開發區玄武街濟青高速公路K196公里處 青島南仁湖服務區經營管理有限公司: 青島即墨市濟青高速公路318公里處 海寧南仁湖高速服務區經營有限公司: 海寧市丁橋村杭浦高速海寧服務區 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司: 澠池縣英豪鎮(連霍高速澠池西停車區南區) 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司: 靈寶市西鄉(連霍高速靈寶服務區) 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司: 三門峽市湖濱區崖底鄉（連霍高速三門峽服務區） 南仁湖建陽高速服務區經營有限公司: 建陽市將鎮(浦南高速南台服務區) 南仁湖浦城高速服務區經營有限公司: 浦城縣忠信鎮排柵村(浦南高速忠信服務區) 南仁湖南平高速服務區經營有限公司: 南平市延平大橫鎮(浦南高速新村服務區) 南仁湖三明高速服務區經營有限公司: 永安市貢川鎮(泉三高速貢川服務區)9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 浙江南波萬實業發展有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 浙江南仁湖投資管理有限公司: 投資管理、國際經濟、科技、環保信息服務、國道休息服務區等相關經營業務。 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 青島南仁湖服務區經營管理有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 海寧南仁湖高速服務區經營有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 濰坊南仁湖高速服務區經營有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 南仁湖建陽高速服務區經營有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 南仁湖浦城高速服務區經營有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 南仁湖南平高速服務區經營有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 南仁湖三明高速服務區經營有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。10.對本公司財務業務之影響程度: 無影響,因其財務、業務之運作完全獨立。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無